karmento logo
خدمات مشاوره
مالی و مالیاتی مالی و مالیاتی
دانش بنیان دانش بنیان
بیمه و قانون کار بیمه و قانون کار
امور حقوقی امور حقوقی
بازاریابی و فروش بازاریابی و فروش
سرمایه گذاری سرمایه گذاری
کارآفرینی کارآفرینی
منابع انسانی منابع انسانی
امور ثبتی امور ثبتی
تجارت و بازرگانی تجارت و بازرگانی
برنامه نویسی برنامه نویسی
انجام پروژه مشاوره رایگان مقالات پشتیبانی

خدمات مشاوره

مالی و مالیاتی

مالی و مالیاتی

تمامی زیر حوزه های مالی و مالیاتی

دانش بنیان

دانش بنیان

تمامی زیر حوزه های دانش بنیان

بیمه و قانون کار

بیمه و قانون کار

تمامی زیر حوزه های بیمه و قانون کار

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

تمامی زیر حوزه های سرمایه گذاری

کارآفرینی

کارآفرینی

تمامی زیر حوزه های کارآفرینی

منابع انسانی

منابع انسانی

تمامی زیر حوزه های منابع انسانی

امور ثبتی

امور ثبتی

تجارت و بازرگانی

تجارت و بازرگانی

تمامی زیر حوزه های تجارت و بازرگانی

برنامه نویسی

برنامه نویسی

تمامی زیر حوزه های برنامه نویسی

انجام پروژه مشاوره رایگان مقالات پشتیبانی

مشاوره رایگان

ناشناس

ناشناس

مالی و مالیاتی
عنوان سوال: مالیات گردش حساب غیرتجاری

با سلام. بنده کارمند دولت هستم. و هر ماهه بابت حقوق دریافتی، در فیش حقوق مالیات پرداخت میکنم‌ هیچ فعالیت دیگری هم ندارم. اخیرا یکی از دوستان بنده که کاسب می باشد به من میگوید هر روز مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به یکی از حسابهای تو واریز میکنم و تو آنرا به حساب صرافی ایرانی خودت ( مثلا والکس) منتقل کن و آنرا تتر بخر و به کیف پول من انتقال بده. و در قبالش روزی ۱ میلیون کارمزد بگیر. پس یعنی حساب من در ماه مبلغی در حدود ۶ میلیارد تومان، به آن واریز و همان ۶ میلیارد برداشت و به حساب صرافی من واریز میگردد. مجاسبه مالیات این کار چگونه و چند درصد هست و بعد از چند وقت مشخص میشود و اداره مالیات به سراغ من میاد؟ و آیا اصلا چنین کاری انجام بدهم یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. با تشکر
3 ماه قبل
2 پاسخ

2 ماه پیش

با سلام و احترام، خیر، انجام ندهید؛ سری که درد نمیکند رو دستمال نبندید. موفق باشید.
درود بر شما مهم‌ترین خطرات اجاره کارت بانکی: ۱. مسئولیت قانونی و کیفری - در صورت استفاده از کارت شما برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری یا جرائم سایبری، شما به عنوان صاحب حساب مسئول شناخته می‌شوید. - اگر گیرنده کارت، حساب را به بدهی سنگین بیندازد یا از آن برای تراکنش‌های مشکوک استفاده کند، پاسخگو بودن شما حفظ می‌شود. ۲. مسدود شدن حساب - در چنین مواردی کارت و حساب شما مسدود شده و تا پایان فرآیند قضایی مسدود باقی می‌ماند. - این مسدودیت می‌تواند اعتبار بانکی و مالی شما را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. ۳. ایجاد مشکلات برای نظام قضایی و مردم - این اقدام شناسایی عوامل اصلی جرائم را با مشکل مواجه می‌کند. - مالباختگان تنها راه پیگیری را شکایت علیه صاحب حساب می‌دانند. توصیه نهایی: با توجه به پیچیدگی‌های قانونی و خطرات جدی این اقدام، به شدت از اجاره دادن کارت بانکی خودداری کنید تا از بروز مشکلات قضایی و مالی برای خود و دیگران پیشگیری نمایید.

مشاورین مرتبط

مشاور و مدرس امور مالی،مالیاتی
200+ مشاوره
karmento
5
مشاور رسمی مالیاتی
350+ مشاوره
karmento
4.7
150+ مشاوره
karmento
4.6