دریافت مشاوره تلفنی در ۱۰ حوزه مختلف کسب و کار مشاوره تلفنی
حمیدرضا کریمی حمیدرضا کریمی
مالی و مالیاتی 4 پاسخ
09:12 1399/06/11

سلام یکی از مشاوران شرکت ما گفته بخاطر مصوبه ی پولشویی باید کلیه حسابهای بانکی اعضا هیات مدیره در سیستم حسابداری شرکت ثبت و افشا شود؟باتوجه به اینکه شرکت شخص حقوقی مستقل میباشد آیا حتما باید این تراک... سلام یکی از مشاوران شرکت ما گفته بخاطر مصوبه ی پولشویی باید کلیه حسابهای بانکی اعضا هیات مدیره در سیستم حسابداری شرکت ثبت و افشا شود؟باتوجه به اینکه شرکت شخص حقوقی مستقل میباشد آیا حتما باید این تراکنش های شخصی حجیم در دفاتر ثبت شود؟

پاسخ
بهمن ذولفی
18:55 1399/06/21

با فرض تفکیک شخصیت ، نیازی به ثبت گردش حسابهای بانکی شرکا در دفاتر مالی شرکت وجود ندارد مگر آن قسمت که یک طرف آن مربوط به شرکت باشد مانند واریز به حسابهای بانکی شرکت یا برداشت از حسابهای بانکی شرکت تو... با فرض تفکیک شخصیت ، نیازی به ثبت گردش حسابهای بانکی شرکا در دفاتر مالی شرکت وجود ندارد مگر آن قسمت که یک طرف آن مربوط به شرکت باشد مانند واریز به حسابهای بانکی شرکت یا برداشت از حسابهای بانکی شرکت توسط هرکدام از شرکا ... البته با توجه به رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی شرکا یا اعضای هیات مدیره ، بایستی آمادگی لازم جهت دفاع از درآمدی نبودن گردش بستانکار آنها وجود داشته باشد .

پاسخ
اشکان آریانی
11:41 1399/06/19

سلام ضرورتی ندارد. دسترسی به حساب افراد هم صرفا بر مبنای مبلغ گردش حسابهاست. که اگر بالای ۵ میلیارد باشد جداگانه ( با توجه به تفکیک شخصیت) اگر پرونده مالیاتی داشته باشند، در حین رسیدگی و اگر فاقد پرو... سلام ضرورتی ندارد. دسترسی به حساب افراد هم صرفا بر مبنای مبلغ گردش حسابهاست. که اگر بالای ۵ میلیارد باشد جداگانه ( با توجه به تفکیک شخصیت) اگر پرونده مالیاتی داشته باشند، در حین رسیدگی و اگر فاقد پرونده مالیاتی باشند، جهت تشکیل و رسیدگی فراخوانده میشوند. به هر حال ضرورتی مبنی بر ثبت حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در دفاتر شرکت نیست. صرفا اگر دریافت و یا پرداختی باشد ثبت می شود که آن هم در حساب جاری شرکا انجام می گیرد.

پاسخ
مریم اتشگاه
11:57 1399/06/12

سلام خیر ضرورتی ندارد مگر اینکه حساب اعضا در راستای فعالیت شرکت درگیر باشد سلام خیر ضرورتی ندارد مگر اینکه حساب اعضا در راستای فعالیت شرکت درگیر باشد

پاسخ
سیروس شیروانی
23:58 1399/06/11

سلام با توجه به سیستم جامع مالیاتی (اریس) از سال ۹۸ تمام تراکنش‌های بانکی افراد با توجه به کد ملیشون رصد می‌شود و خوب وقتی کسی توی یک مجموعه حقوقی مثل شرکت ذینفع باشه مسلما امکان خرید و فروش خارج از... سلام با توجه به سیستم جامع مالیاتی (اریس) از سال ۹۸ تمام تراکنش‌های بانکی افراد با توجه به کد ملیشون رصد می‌شود و خوب وقتی کسی توی یک مجموعه حقوقی مثل شرکت ذینفع باشه مسلما امکان خرید و فروش خارج از چهارچوب اون مجموعه برایش مهیاست و این یعنی پولشویی. پس ریسک نکنید و حساب های بانکی را محدود کنید و مخارج شخصی افراد را توی حساب جدایی با بانکشون نشان دهید

مشاورین مرتبط
دکتر غلامحسین بخردی

فعال

دکتر غلامحسین بخردی

مشاور کسب و کار، امور مالی، مالیاتی و حسابداری

(5.0)
  • user call card 27

خلاصه سوابق شغلی نام و نام خانوادگی : غلامحسین بخردیمدرک تحصیلی : دکتری مدیریت کسب و کاردانشگاه صنایع و معادن ایران شغل فعلی : مدیر استاندارد منطقه کاشان...

آرمین علیزاده

غیرفعال

آرمین علیزاده

مشاور و مدرس در زمینه های مختلف، امور مالی، مالیات و تامین اجتماعی

(5.0)
  • user call card 37

مشاور مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی در بسیاری از شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، پیمانکاری _شش سال تدریس قوانین و مقرات مالی، مالیاتی و استانداردهای حسابداری در آموزشگاه‌ها و موسسات مختلف -نویس...

اشکان آریانی

غیرفعال

اشکان آریانی

مشاور

(5.0)
  • user call card 7

سابقه مدیریت مالی و مالیاتی در شرکت های تولیدی ، بازرگانی و پیمانکاری

مشاوره رایگان

مطالب مرتبط
مالی و مالیاتی
مدت مطالعه : 1 دقیقه

ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک 1400

تاریخ ایجاد: 30 دی 1400
مالی و مالیاتی
مدت مطالعه : 1 دقیقه

همه چیز درباره مالیات بر اجاره

تاریخ ایجاد: 30 دی 1400
مالی و مالیاتی
مدت مطالعه : 1 دقیقه

مالیات بر درآمد حقوق چیست؟

تاریخ ایجاد: 26 دی 1400