با فرض تفکیک شخصیت ، نیازی به ثبت گردش حسابهای بانکی شرکا در دفاتر مالی شرکت وجود ندارد مگر آن قسمت که یک طرف آن مربوط به شرکت باشد مانند واریز به حسابهای بانکی شرکت یا برداشت از حسابهای بانکی شرکت توسط هرکدام از شرکا ... البته با توجه به رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی شرکا یا اعضای هیات مدیره ، بایستی آمادگی لازم جهت دفاع از درآمدی نبودن گردش بستانکار آنها وجود داشته باشد .

سلام ضرورتی ندارد. دسترسی به حساب افراد هم صرفا بر مبنای مبلغ گردش حسابهاست. که اگر بالای ۵ میلیارد باشد جداگانه ( با توجه به تفکیک شخصیت) اگر پرونده مالیاتی داشته باشند، در حین رسیدگی و اگر فاقد پرونده مالیاتی باشند، جهت تشکیل و رسیدگی فراخوانده میشوند. به هر حال ضرورتی مبنی بر ثبت حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در دفاتر شرکت نیست. صرفا اگر دریافت و یا پرداختی باشد ثبت می شود که آن هم در حساب جاری شرکا انجام می گیرد.

سلام با توجه به سیستم جامع مالیاتی (اریس) از سال ۹۸ تمام تراکنش‌های بانکی افراد با توجه به کد ملیشون رصد می‌شود و خوب وقتی کسی توی یک مجموعه حقوقی مثل شرکت ذینفع باشه مسلما امکان خرید و فروش خارج از چهارچوب اون مجموعه برایش مهیاست و این یعنی پولشویی. پس ریسک نکنید و حساب های بانکی را محدود کنید و مخارج شخصی افراد را توی حساب جدایی با بانکشون نشان دهید